von Eine südafrikanische Gruppe, die sich selbst „Anonymous ZA“ nennt, hat neue Informationen veröffentlicht, die anscheinend seit langem bestehende Behauptungen unterstützen, dass Mirror Trading International (MTI), eine angebliche Bitcoin Pro-Investmentgesellschaft, einen mehrstufigen Marketingbetrug betreibt. Die neuen Informationen, die angeblich nach einem Bruch der internen Systeme von MTI gewonnen wurden, zeigen, dass die Investmentgesellschaft „vollständig um ein Baum-/Pyramiden-System herum strukturiert ist“.
Einem Bericht zufolge deuten die durchgesickerten Daten darauf hin, dass MTI die Praxis hat, zwischen „normalen Mitgliedern und Gründungsmitgliedern“ zu unterscheiden.
Bei der Auswertung der Daten stellt Anonymous ZA fest, dass „Einlagen von Gründungsmitgliedern zwar nicht leicht rückverfolgbar sind, sie (die Gründer) aber anscheinend eine bessere Rendite erzielen als normale Mitglieder“. Die Daten zeigen auch, dass „Gründungsmitglieder auch an der Spitze des Pyramidensystems stehen und mehr Geld aus ihren binären Boni verdienen als ROI oder irgendeine andere Quelle“.
Vielleicht in Enthüllungen, die den oft gegen MTI erhobenen Anschuldigungen Glaubwürdigkeit verleihen, heißt es in dem Bericht, der Anonymous ZA zitiert:
„Die Datenbank weist ferner Auszahlungen von 86,25 Millionen Dollar (8.171,6 BTC) an normale Mitglieder aus, wobei 21,4 Millionen Dollar (2.036,5 BTC) in Form von Boni für die Vermittlung neuer Mitglieder gezahlt wurden. Die Auszahlungen an Gründungsmitglieder belaufen sich auf 18,45 Millionen Dollar (1.744 BTC)“.
Der Bericht bestätigt, dass die Mitglieder für die Anwerbung neuer Mitglieder bezahlt werden, gibt aber nicht die Anzahl der Gründungsmitglieder an.
Anfang Juli beschuldigte das Texas State Securities Board (TSSB) MTI, ebenfalls einen mehrstufigen Marketingbetrug zu betreiben, da es im Bundesstaat Texas ohne Lizenz tätig war. Das TSSB erließ daraufhin eine Unterlassungsanordnung gegen MTI und einige seiner Mitarbeiter. Danach gab die südafrikanische Aufsichtsbehörde, die Financial Sector Conduct Authority (FSCA), eine eigene öffentliche Erklärung ab, in der die Behauptungen des TSSB wiederholt wurden. Die FSCA-Erklärung geht jedoch noch weiter und fordert Investoren auf, ihre Gelder von MTI abzuziehen.
Anonymous ZA schließt seine Erklärung ab, in der es heißt: „Sofern MTI nicht die Kontrolle über eine Bitcoin-Brieftasche oder eine andere Lagereinrichtung im Wert von 17k BTC anzeigen oder beweisen kann, wird es an seiner Ansicht festhalten, dass: MTI ist ein Ponzi-Schema.“
In der Zwischenzeit, nach den jüngsten Enthüllungen, hat die Leitung von MTI in einer feurigen Reaktion den Bruch bestätigt. Cheri Marks, eines der Gründungsmitglieder und Sprecherin von MTI, vermutet, dass die Hintermänner des Bruchs, der am 18. September stattfand, eine Straftat begangen haben. Marks droht daraufhin mit rechtlichen Schritten gegen die Täter und auch gegen diejenigen, die auf der Grundlage der illegal erlangten Informationen Geschichten veröffentlichen:
Ja, wir hatten einen Sicherheitsbruch in unserem Verwaltungsportal. Ja, es war eine kriminelle Handlung. Ja, wir werden Anklage erheben, und jeder, der die unrechtmäßig erlangten persönlichen Informationen veröffentlicht, wird sich an unseren Rechtsrat wenden.
Marks greift dann Annahmen an, dass MTI den Handel eingestellt habe, und behauptet, dass „im August über 34.000 Abhebungen in Höhe von 5.933 Bitcoin ohne auch nur einen Schluckauf durchgeführt wurden“.
Während der gesamten Tirade fordert Marks die Medien auf, einen einzigen verärgerten Investor unter den „170.000, die ihren Bitcoin mit MTI erhöhen“, zu nennen.
Dennoch geht Marks nicht angemessen auf die Befürchtung ein, dass die Gründer möglicherweise höhere Auszahlungen erhalten als der Rest der Investoren. Stattdessen rühmt sich Marks lieber mit ihrem Status als Gründerin und sagt
„Die Tatsache, dass MTI Gründungsmitglieder hat, ist nichts Neues. Ja, es gibt eine zusätzliche Gewinnbeteiligung für sie, und dies hat keinerlei Auswirkungen auf das Unternehmen oder die Mitglieder, noch ist es ein Staatsgeheimnis.
Während des siebzehnminütigen Videos beschwert sich Marks über die Voreingenommenheit der Medien und die „Absicht, MTI, seine Gründer, Aktionäre oder Mitglieder zu verleumden und keine anständige und informierte Sicht auf MTI, seine Gründer, Aktionäre oder Mitglieder zu vermitteln“.
Marks geht auch kurz auf die Interaktionen von MTI mit dem FSCA ein, liefert jedoch keine zufriedenstellende Antwort darauf, warum die Aufsichtsbehörde weiterhin vorging und die Anleger aufforderte, Gelder abzuziehen, selbst nachdem der MTI „CEO unser Live-Handelskonto und den BTC-Saldo für den FSCA eröffnet hatte“.
Überraschenderweise traf die Investmentgesellschaft kurz nach der Begegnung mit dem FSCA die Entscheidung, nur in Bitcoin zu investieren. Kritiker argumentieren, dass mit diesem Schritt beabsichtigt war, MTI aus der Obhut der Aufsichtsbehörden zu entlassen. Unterdessen heißt es in Berichten, dass der FSCA auf das Datenleck aufmerksam gemacht wurde und der Sache nachgeht.
Was halten Sie von den jüngsten Enthüllungen über den MTI-Betrug? Sagen Sie uns im Abschnitt „Kommentare“ unten, was Sie denken.
